ŞİRKETİN ÜNVANI : UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.
KARAR TARİHİ : 14.11.2022
KARAR SIRA NO : 015
BAŞKANIN ADI : Davut KAYMAZ
KATILAN ÜYELER : Davut KAYMAZ, Gökhan KAYMAZ, Himmet DİNÇ
Gündem : %99,99 Hisseli Ortağı olduğumuz, YENİ BİRLİK MAKİNE SAN. VE TİC. A.Ş.’ nin 2019-2020-2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantı tarihi ve Gündemi hakkında
Yönetim kurulumuz şirket merkezinde 14.11.2022 tarihinde toplanarak,
Şirketimizin %99,99 hisseyle ortağı olduğumuz YENİ BİRLİK MAKİNE SAN. VE TİC. A.Ş.’ nin 2019-2020-2021 faaliyet yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısının gündemdeki maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 07.12.2022 çarşamba günü saat: 11:00 de OSB. 103.Cad. No.130 UŞAK adresindeki Seranova Seramik San. Tic. A.Ş. toplantı salonunda yapılmasına katılanların oy çokluğu ile karar verilmiştir.
GÜNDEM MADDELERİ
- Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
- Yönetim Kurulunca hazırlanan 2019-2020-2021 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi;
- 2019-2020-2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal tabloların okunması müzakeresi ve tasdiki;
- 2019-2020-2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası;
- Yönetim Kurulu üye seçimi,
- Yönetim Kurulu huzur haklarının belirlenmesi,
- Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
- Kapanış.
VEKALETNAME
Sahibi olduğum …………………..TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Yeni birlik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 07.12.2022 çarşamba günü saat: 11:00 de OSB. 103.Cad. No.130 UŞAK adresindeki Seranova Seramik San. ve Tic. A.Ş. toplantı salonunda yapılacak olan 2019-2020-2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ……………………………………………………………’yı vekil tayin ettim.
VEKALET VEREN
Adı/Soyadı/Unvanı
Tarih/İmza
Davut KAYMAZ Gökhan KAYMAZ Himmet DİNÇ
Yön.Krl.Bşk. Yön.Krl.Bşk.Yrd. Yön.Krl.Üye
Celaleddin ARSLAN Mutlu ÇANAK
Yön.Krl.Üye Yön.Krl.Üye
Basın: 1730934
Muhabir: Uşak Haber Gazetesi
