EKMEKLİK BUĞDAY UNU VE GIDA AMAÇLI RAZMOL SATIN ALINACAKTIR
EKMEKLİK BUĞDAY UNU VE GIDA AMAÇLI RAZMOL SATIN ALINACAKTIR
İçeriği Görüntüle
ŞİRKETİN ÜNVANI       :  SERANOVA SERAMİK SAN.VE TİC. A.Ş. KARAR TARİHİ              :  14.11.2022 KARAR SIRA NO           :  005 BAŞKANIN ADI             :  Davut KAYMAZ KATILAN ÜYELER         :  Davut KAYMAZ, Gökhan KAYMAZ, Zeyni OY Gündem : %92,06 Hisseli Ortağı olduğumuz, ANBERA AVM. SAN. VE TİC. A.Ş.’ nin 2019-2020-2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantı tarihi ve Gündemi hakkında Yönetim kurulumuz şirket merkezinde 14.11.2022 tarihinde toplanarak, Şirketimizin %92,06 hisseyle ortağı olduğumuz ANBERA AVM. SAN. VE TİC. A.Ş.’ nin 2019-2020-2021 faaliyet yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısının gündemdeki maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 07.12.2022 çarşamba günü saat: 11:30 de OSB. 103.Cad. No.130 UŞAK adresindeki Seranova Seramik San. Tic. A.Ş. toplantı salonunda yapılmasına katılanların oy çokluğu ile karar verilmiştir. GÜNDEM MADDELERİ
  1. Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
  2. Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
  3. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2019-2020-2021 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi;
  4. 2019-2020-2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal tabloların okunması müzakeresi ve tasdiki;
  5. 2019-2020-2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası;
  1. Yönetim Kurulu üye seçimi,
  2. Yönetim Kurulu huzur haklarının belirlenmesi,
  1. Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
  2. Kapanış.
VEKALETNAME   Sahibi olduğum …………………..TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Anbera AVM. Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 07.12.2022 çarşamba  günü saat: 11:30 de OSB. 103.Cad. No.130 UŞAK adresindeki Seranova Seramik San. ve Tic. A.Ş. toplantı salonunda yapılacak olan  2019-2020-2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ……………………………………………………………’yı  vekil tayin ettim. VEKALET VEREN Adı/Soyadı/Unvanı Tarih/İmza Davut KAYMAZ                                    Gökhan KAYMAZ                               Zeyni OY       Yön.Krl.Bşk.                                          Yön.Krl.Bşk.Yrd.                                 Yön.Krl.Üye     Basın:1730908

Muhabir: Uşak Haber Gazetesi